BFAt couvre l'ensemble des réglementations majeures exigées par les établissements de Banque, Finance et Assurance :
LCB-FT
Banque
Finance
Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme : obligations de vigilance, KYC, déclarations TRACFIN, gel des avoirs...
RGPD
Banque
Finance
Assurance
Protection des données personnelles : collecte, traitement, conservation, droits des personnes, registre DPO, analyses d'impact...
MIFID II
Finance
Marchés financiers : protection des investisseurs, transparence des transactions, gouvernance produits, reporting réglementaire...
Solvabilité II
Assurance
Cadre prudentiel assurance : exigences quantitatives, qualitatives et reporting, gestion des risques, gouvernance...
DDA
Assurance
Distribution d'assurances : devoir de conseil, information précontractuelle, gouvernance produits, formation continue...
CRBF
Banque
Réglementation bancaire française : contrôle interne, ratios prudentiels, gouvernance, protection de la clientèle...
Bâle III / IV
Banque
Normes bancaires : fonds propres, ratio de levier, liquidité, risques de crédit et de marché, stress tests...
PSD2
Banque
Finance
Services de paiement : authentification forte, open banking, agrément PSP, protection des fonds, reporting incidents...
EMIR
Finance
Infrastructure marchés : compensation centrale, reporting des transactions, collatéralisation, gestion des risques dérivés...
SFDR
Finance
Assurance
Finance durable : transparence ESG, classification produits, reporting extra-financier, risques climatiques...
AIFM / UCITS
Finance
Gestion d'actifs : agrément, dépositaire, valorisation, reporting investisseurs, gestion des risques...
IFR / IFD
Finance
Entreprises d'investissement : exigences prudentielles, reporting, gouvernance, politiques de rémunération...
LSF
Banque
Finance
Sécurité financière : contrôle interne, audit, certification des comptes, gouvernance d'entreprise...
MAR / MAD
Finance
Abus de marché : délits d'initiés, manipulations de marché, déclarations suspectes, périodes d'abstention...
BRRD
Banque
Résolution bancaire : plans préventifs, MREL, renflouement interne, continuité opérationnelle...
FATCA / CRS
Banque
Finance
Échange automatique : identification clients US, reporting fiscal international, documentation KYC renforcée...
CSDR
Finance
Dépositaires centraux : règlement-livraison, discipline de marché, agrément, liens transfrontaliers...
PRIIPs
Banque
Finance
Assurance
Produits d'investissement packagés : document d'informations clés (DIC), scénarios de performance, indicateurs de risque, coûts et frais...
Et bien d'autres...
Nous contrôlons chaque jour l'état de la réglementation France, Europe et Monde, pour le plus grand confort de nos clients.